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證券代碼：301152?????證券簡(jiǎn)稱：天力鋰能?????公告編號(hào)：2022-042??????????????新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司??????????????關(guān)于購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的公告???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。??新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年12月21日召開第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》。為進(jìn)一步完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，降低公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員充分行使權(quán)利、履行職責(zé)，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，公司擬為公司及全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：???一、責(zé)任保險(xiǎn)具體方案???（一）投保人：新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司???（二）被保險(xiǎn)人：公司及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員???（三）賠償限額：人民幣?5,000?萬(wàn)元/年???（四）保費(fèi)支出：不超過人民幣?30?萬(wàn)元/年（具體以保險(xiǎn)公司最終報(bào)價(jià)審批數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）???（五）保險(xiǎn)期限：12?個(gè)月（后續(xù)每年可續(xù)保或重新投保）???為提高決策效率，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)在上述權(quán)限內(nèi)授權(quán)公司管理層辦理全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任險(xiǎn)購(gòu)買的相關(guān)事宜（包括但不限于確定其他相關(guān)責(zé)任人員；確定保險(xiǎn)公司；確定保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)費(fèi)及其他保險(xiǎn)條款；選擇及聘任保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機(jī)構(gòu)；簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項(xiàng)等），以及在今后董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任險(xiǎn)保險(xiǎn)合同期滿時(shí)或之前辦理與續(xù)?；蛘咧匦峦侗５认嚓P(guān)事宜。???根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司全體董事、監(jiān)事對(duì)本事項(xiàng)回避表決，本次為公司和全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)事宜將直接提交公司股東大會(huì)審議。??二、獨(dú)立董事意見??經(jīng)審核：為公司及董監(jiān)高購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)，有利于保障董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員權(quán)益，有助于完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，促進(jìn)責(zé)任人員履行職責(zé)，為公司的穩(wěn)健發(fā)展?fàn)I造良好的外部環(huán)境。此議案審批程序合法，不存在損害中小股東利益的情況。我們同意為公司及董監(jiān)高購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)事項(xiàng)，并同意提交公司股東大會(huì)審批。??三、監(jiān)事會(huì)意見??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司為全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)有利于完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，保障公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的權(quán)益，促進(jìn)相關(guān)責(zé)任人員更好地履行職責(zé)。本事項(xiàng)的決策和審議程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。??四、備查文件??特此公告。?????????????????新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司董事會(huì)

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