(資料圖片僅供參考)
證券代碼：002745????????????證券簡稱：木林森??????????????公告編號(hào)：2022-075?????????????????????木林森股份有限公司???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。???木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”或“木林森”）第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議于?2022?年?12?月?28?日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊的表決方式在本公司一樓會(huì)議室召開，會(huì)議通知于?2022?年?12?月?20?日以電子郵件及書面形式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長孫清煥先生主持，監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)出席董事?6?人，實(shí)際出席董事?6?人，其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議董事?3?名，以通訊表決方式參會(huì)董事?3?名；會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。本次會(huì)議與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，形成以下決議：???一、審議并通過了《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》???公司及下屬子公司預(yù)計(jì)?2023?年將與如下關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易：與參股公司開發(fā)晶照明（廈門）有限公司及其下屬公司的日常關(guān)聯(lián)采購金額預(yù)計(jì)為技術(shù)有限公司及其下屬公司的關(guān)聯(lián)采購金額預(yù)計(jì)為?25,000?萬元，與參股公司Global?Value?Lighting?關(guān)聯(lián)銷售金額預(yù)計(jì)為?10,000?萬元。???表決結(jié)果：4?票贊成，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事孫清煥先生及李冠群先生回避表決。???公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，對(duì)本議案無異議。???本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。???詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見?2022?年?12?月?29?日公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2022-077）。???二、審議并通過了《關(guān)于2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信敞口額度及相關(guān)授權(quán)的議案》???據(jù)公司發(fā)展需要，公司及其下屬子公司、孫公司在2023年度申請(qǐng)銀行綜合授信敞口的貸款額度擬確定為人民幣120億元或等值外幣；在該額度范圍內(nèi)，擬授權(quán)公司董事長就綜合授信、貸款和相應(yīng)的資產(chǎn)抵押、質(zhì)押等事項(xiàng)作出決定，并在授信合同、貸款合同、配套的抵押、質(zhì)押合同和辦理貸款等事項(xiàng)所需的申請(qǐng)文件及其它相關(guān)文件上代表公司簽字，及授權(quán)有關(guān)人員辦理相關(guān)貸款手續(xù)。???如公司實(shí)際使用銀行綜合授信敞口額度及貸款的金額超過上述額度，董事會(huì)將再提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。???表決結(jié)果：6?票贊成，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)???本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。???三、審議并通過了《關(guān)于2023年度公司對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的議案》???為保證生產(chǎn)及經(jīng)營發(fā)展的需要，2023?年公司擬對(duì)公司之全資子公司、孫公司、控股子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)合計(jì)不超過?711,000?萬元或等值外幣，在該額度范圍內(nèi)，擬授權(quán)公司董事長就相關(guān)的擔(dān)保事宜作出決定，并在相關(guān)合同和辦理擔(dān)保事項(xiàng)所需的申請(qǐng)文件及其它相關(guān)文件上代表公司簽字，并授權(quán)有關(guān)人員辦理相關(guān)擔(dān)保手續(xù)，期限自股東大會(huì)通過之日起一年。具體如下：保，擔(dān)保金額累計(jì)不超過人民幣?5,000?萬元，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同為準(zhǔn)。授信敞口業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，擔(dān)保金額累計(jì)不超過人民幣?13,000?萬元，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同為準(zhǔn)。授信敞口業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，擔(dān)保金額累計(jì)不超過人民幣?132,000?萬元，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同為準(zhǔn)。信敞口業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，擔(dān)保金額累計(jì)不超過人民幣?20,000?萬元，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同為準(zhǔn)。授信敞口業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，擔(dān)保金額累計(jì)不超過人民幣?400,000?萬元，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同為準(zhǔn)。行授信敞口業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，擔(dān)保金額累計(jì)不超過人民幣?30,000?萬元，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同為準(zhǔn)。司銀行授信敞口業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，擔(dān)保金額累計(jì)不超過人民幣?30,000?萬元，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同為準(zhǔn)。擔(dān)保金額累計(jì)不超過人民幣?10,000?萬元，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同為準(zhǔn)。金額累計(jì)不超過人民幣?10,000?萬元，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同為準(zhǔn)。擔(dān)保金額累計(jì)不超過人民幣?5,000?萬元，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同為準(zhǔn)。擔(dān)保金額累計(jì)不超過人民幣?3,000?萬元，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同為準(zhǔn)。擔(dān)保金額累計(jì)不超過人民幣?3,000?萬元，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同為準(zhǔn)。孫公司銀行授信敞口業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，擔(dān)保金額累計(jì)不超過人民幣?50,000?萬元，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同為準(zhǔn)。??公司根據(jù)各子公司及孫公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，統(tǒng)一提供融資擔(dān)保支持，有利于其提高經(jīng)營效率和盈利能力，確保公司總體控制融資擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，符合公司和股東利益。公司為其提供擔(dān)保的各子公司及孫公司經(jīng)營穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。??因此，上述?2023?年度為各子公司及孫公司提供的連帶責(zé)任擔(dān)保額度事項(xiàng)，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意公司?2023?年度為各子公司提供的擔(dān)保額度，并將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。??表決結(jié)果：6?票贊成，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。??公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，對(duì)本議案無異議。??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。??詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見?2022?年?12?月?29?日公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、??????《上海證券報(bào)》、?????????????《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于?2023?年度公司對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的公告》（公告編號(hào)：2022-??四、審議并通過了《關(guān)于控股股東為公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》??為支持木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”）發(fā)展，促使公司更加便捷獲得銀行授信，保證公司生產(chǎn)及經(jīng)營發(fā)展的需要，控股股東孫清煥先生擬對(duì)公司及其下屬子公司、孫公司提供銀行授信擔(dān)保，額度預(yù)計(jì)合計(jì)不超過?120?億元或等值外幣，并授權(quán)有關(guān)人員辦理相關(guān)擔(dān)保手續(xù)。以上連帶責(zé)任保證為無償擔(dān)保，不向公司收取任何費(fèi)用，也無需公司提供任何反擔(dān)保，公司可以根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況在有效期內(nèi)、在擔(dān)保額度內(nèi)連續(xù)、循環(huán)使用。??表決結(jié)果：5?票贊成，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事孫清煥先生回避表決。??公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，對(duì)本議案無異議。??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。??詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見?2022?年?12?月?29?日公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、??????《上海證券報(bào)》、?????????????《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于控股股東為公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2022-079）。???五、審議并通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目重新論證并延期的議案》??經(jīng)過重新論證，董事會(huì)認(rèn)為：2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目“小欖高性能LED封裝產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目”依然具備投資的必要性和可行性，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目當(dāng)前實(shí)際建設(shè)進(jìn)度，同時(shí)結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)環(huán)境等因素，在項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金用途不發(fā)生變更的情況下，擬將上述募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施期限均延長至2024年6月30日。??本次部分募集資金投資項(xiàng)目重新論證并延期，是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況作出的謹(jǐn)慎決定，僅涉及部分項(xiàng)目預(yù)定完成時(shí)間的調(diào)整，不涉及項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模的變更，項(xiàng)目實(shí)施的可行性未發(fā)生重大變化，不存在改變或變相改變募集資金投向或其他損害公司股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期，不會(huì)對(duì)公司當(dāng)前的生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響，有利于公司更好地使用募集資金，保證項(xiàng)目順利實(shí)施，符合公司經(jīng)營發(fā)展的需要。??表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。??詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見2022年12月29日公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、?????????????????????????????????????《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目重新論證并延期的公告》（公告編號(hào)：2022-??公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見2022年12月29日刊登在公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。???六、審議并通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》??根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，提議2023年1月13日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。??表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，??詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見2022年12月29日公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、?????????????????????????????????????《證券時(shí)報(bào)》、????《上海證券報(bào)》以及《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-081）。??七、備查文件??特此公告。??????????????????????????木林森股份有限公司董事會(huì)
查看原文公告
