獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告

（楊利成）

(相關(guān)資料圖)

本人作為羅博特科智能科技股份有限公司的獨(dú)立董事，在 2022年任職期間，根據(jù)《公司法》《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》等規(guī)定，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事在公司規(guī)范運(yùn)作等發(fā)面的監(jiān)督作用，維護(hù)了公司整體利益，維護(hù)了全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將本人 2022年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況匯報(bào)如下：

一、參加會(huì)議情況

1、2022年度參加董事會(huì)會(huì)議情況

2022年度，公司共召開(kāi) 9次董事會(huì)，因公司董事會(huì)換屆選舉，本人任職期間應(yīng)參加 6次董事會(huì)，均按時(shí)出席，無(wú)委托出席或缺席的情形。本人認(rèn)真審議了董事會(huì)的各項(xiàng)議案，積極參與討論并提出合理建議和意見(jiàn)，以專業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn)做出獨(dú)立的表決意見(jiàn)，勤勉盡責(zé)地履行了獨(dú)立董事的義務(wù)。2022年，本人應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議的情況如下：

2、2022年度參加股東大會(huì)的情況

2022年度，公司共召開(kāi)了 1次年度股東大會(huì)，1次臨時(shí)股東大會(huì)，本人親自出席 2次股東大會(huì)，未有連續(xù)超過(guò)兩次未親自出席會(huì)議的情況。

二、發(fā)表事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)的情況

2022年度任職獨(dú)立董事期間，本人作為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的主任委員，按照《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》的相關(guān)要求，2022年度召集召開(kāi)了三次審計(jì)委員會(huì)，會(huì)中與公司聘請(qǐng)的天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審核情況進(jìn)行溝通，并對(duì)公司提供的財(cái)務(wù)信息及內(nèi)控自我評(píng)價(jià)情況等充分地表達(dá)了個(gè)人的意見(jiàn)，發(fā)揮了審計(jì)委員會(huì)的專業(yè)職能和監(jiān)督作用。

本人作為薪酬與考核委員會(huì)的委員，參加了薪酬與考核委員會(huì)的委員日常會(huì)議，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真地審議和表決，進(jìn)行了認(rèn)真地審議和表決，履行了自身職責(zé)。

四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況

2022年度，本人利用參加股東大會(huì)的機(jī)會(huì)對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察和調(diào)研，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、董事會(huì)決議執(zhí)行等情況，并與公司其他董事、高級(jí)管理人員及其他相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)對(duì)公司的相關(guān)報(bào)道，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司的運(yùn)行動(dòng)態(tài)。

五、保護(hù)投資者權(quán)益所做工作情況

1、持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作。督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和公司的《信息披露事務(wù)管理制度》等規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行信息披露的有關(guān)規(guī)定，保證公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、公正。

2、按照《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的要求履行獨(dú)立董事的職責(zé)；對(duì)于提交董事會(huì)審議的議案進(jìn)行認(rèn)真審核，在充分了解的基礎(chǔ)上，積極有效地履行了獨(dú)立董事職責(zé)。

3、積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，加深了自覺(jué)保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)；積極參加深交所及公司組織的培訓(xùn)，不斷提高自己的履職能力。

六、其他工作

1、報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)生獨(dú)立董事提議召開(kāi)董事會(huì)情況；

2、報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)生獨(dú)立董事提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況； 3、報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)生獨(dú)立董事聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。

2022年度任職公司的獨(dú)立董事期間，本人忠實(shí)勤勉的履行獨(dú)立董事職責(zé)，積極參與公司重大事項(xiàng)的決策，為公司的持續(xù)發(fā)展建言獻(xiàn)策。本人擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事任期已屆滿，自 2022年 9月 12日起不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事一職。在此向各位股東、公司管理層以及一起共事的同事表示感謝，并祝愿公司在今后取得更大的發(fā)展！

特此報(bào)告！

獨(dú)立董事：

楊利成

2023年 4月 20日