證券簡(jiǎn)稱：上海電力           證券代碼：600021      編號(hào)：2023-041

            上海電力股份有限公司

 董事會(huì) 2023 年第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

(資料圖片僅供參考)

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

     述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  （一）上海電力股份有限公司董事會(huì) 2023 年第三次臨時(shí)會(huì)議的召開符合有

關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  （二）本次董事會(huì)會(huì)議通知和會(huì)議材料于 2023 年 4 月 26 日以電子方式發(fā)出。

  （三）本次董事會(huì)會(huì)議于 2023 年 5 月 5 日以通訊表決方式召開。

  （四）會(huì)議應(yīng)到董事 13 名，實(shí)到董事 13 名，符合《公司法》和《公司章程》

規(guī)定。

  二、董事會(huì)審議及決議情況

     （一）同意關(guān)于江蘇公司增持中信建投國(guó)家電投新能源公募 REIT 份額的議

案。

  該議案 13 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  詳見公司于 2023 年 5 月 6 日在上海證券交易所網(wǎng)站刊登的《上海電力股份

有限公司關(guān)于江蘇公司增持中信建投國(guó)家電投新能源 REIT 份額的公告》。

     （二）同意關(guān)于實(shí)施捐贈(zèng)江蘇省慈善總會(huì)幫扶項(xiàng)目的議案。

  該議案 13 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  同意上海電力所屬子公司國(guó)家電投江蘇電力有限公司向江蘇省慈善總會(huì)捐

贈(zèng)人民幣 300 萬(wàn)元，用于公益慈善項(xiàng)目。

  三、備查文件

  上海電力股份有限公司董事會(huì) 2023 年第三次臨時(shí)會(huì)議決議

  特此公告。

                             上海電力股份有限公司董事會(huì)

                                  二〇二三年五月六日

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