證券代碼：600874   股票簡稱：創(chuàng)業(yè)環(huán)保        公告編號(hào)：臨 2023-035

【資料圖】

 債券代碼：188867   債券簡稱：21 津創(chuàng) 01

         天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

        第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第九屆董

事會(huì)第十五次會(huì)議于 2023 年 6 月 14 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，應(yīng)參加會(huì)

議董事 9 人，實(shí)際參加會(huì)議董事 7 人。董事安品東先生因公出差無法參會(huì)，彭怡

琳女士因會(huì)議沖突無法參會(huì)，均委托董事李楊先生代為參會(huì)并表決。公司監(jiān)事會(huì)

成員和高級管理人員列席了本次會(huì)議。本公司已于 2023 年 6 月 9 日將本次董事會(huì)

會(huì)議通知和會(huì)議材料以電郵形式發(fā)送給本公司全體董事。本次董事會(huì)的召開程序

符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議通過了如下議案：

  本公司于 2023 年初完成了本部中心部室的組織架構(gòu)調(diào)整，部分中心部室名稱

及職責(zé)發(fā)生變化，因此相關(guān)內(nèi)控管理制度需同步進(jìn)行修訂。按照《公司章程》規(guī)

定，其中 11 項(xiàng)基本管理制度需由董事會(huì)審議（詳見附件）。

  本議案表決結(jié)果如下：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。本議案獲得通過。

  《董事會(huì)議事規(guī)則》

          《證券違法違規(guī)行為內(nèi)部問責(zé)制度》在董事會(huì)審議通過后

還將提請股東大會(huì)審批。

  為推進(jìn)公司投資類項(xiàng)目的順利開展，激勵(lì)員工主動(dòng)、積極承擔(dān)項(xiàng)目責(zé)任和創(chuàng)

造價(jià)值，規(guī)范項(xiàng)目獎(jiǎng)金的使用，保障公司市場開發(fā)目標(biāo)的達(dá)成，特制訂《市場開

發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)制度（試行）》。該制度是在符合法規(guī)和借鑒已有成熟經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上制訂，

適用于本公司所有實(shí)現(xiàn)落地的投資類項(xiàng)目，制度內(nèi)容主要包括總則、定義、獎(jiǎng)金

池的核定與分配、獎(jiǎng)金分配對象與發(fā)放及附則五部分。該制度自董事會(huì)審議通過

之日起生效，試行一年。

  本議案表決結(jié)果如下：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。本議案獲得通過。

  為加大清理應(yīng)收款項(xiàng)工作力度，激發(fā)業(yè)務(wù)部門和經(jīng)營單位的積極性，強(qiáng)化協(xié)

同配合力度，有效改善公司應(yīng)收款項(xiàng)現(xiàn)狀，增加資金回收規(guī)模提高債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控

能力，降低融資成本提高項(xiàng)目收益，本公司結(jié)合實(shí)際情況擬制訂《應(yīng)收款項(xiàng)壓降

專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)制度（試行）》。該制度核心內(nèi)容包括：應(yīng)收款項(xiàng)定義、壓降方式、獎(jiǎng)勵(lì)

范圍及辦法等。該制度自董事會(huì)審議通過之日起生效，試行一年。

  本議案表決結(jié)果如下：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。本議案獲得通過。

  公司結(jié)合對環(huán)保產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境及行業(yè)形勢的分析，以及對企業(yè)自身優(yōu)劣勢的

剖析和對標(biāo)對表分析，在總結(jié)過去 5 年發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，內(nèi)外結(jié)合、上下聯(lián)動(dòng)，經(jīng)過多

層次的研討和論證，形成本公司“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以指導(dǎo)公司未來發(fā)展。

  本議案表決結(jié)果如下：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。本議案獲得通過。

  鑒于傳統(tǒng)水務(wù)行業(yè)重資產(chǎn)類項(xiàng)目投資日趨嚴(yán)峻的市場形勢，本公司在“十四

五”戰(zhàn)略規(guī)劃中提出了“輕重結(jié)合”的發(fā)展思路，旨在通過技術(shù)升級和優(yōu)化運(yùn)營

降低成本，并探索在降低投資與負(fù)債的前提下提升收入和利潤的業(yè)務(wù)模式。為此

擬設(shè)立輕資產(chǎn)運(yùn)營公司，通過獲得專業(yè)化運(yùn)營類的“技術(shù)+產(chǎn)品+服務(wù)”等輕資產(chǎn)

業(yè)務(wù)，輔助運(yùn)營資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)循環(huán)，增加收入和利潤；另外，通

過對新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)和推廣以及對行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的技術(shù)、產(chǎn)品企業(yè)適度的股

權(quán)投資，及時(shí)為本公司的存量項(xiàng)目提供降本增效的優(yōu)化方案，在外部市場贏得差

異化競爭優(yōu)勢，并獲取股權(quán)投資收益，與本公司的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)相輔相成、相互促進(jìn)，

布局未來，進(jìn)一步強(qiáng)化本公司的行業(yè)地位和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

  本議案表決結(jié)果如下：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。本議案獲得通過。

  根據(jù)《創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)職業(yè)經(jīng)理人績效考核和薪酬管理方案》，結(jié)合公司 2023

年主要經(jīng)營管理目標(biāo)，公司擬制訂《創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán) 2023 年高級管理人員業(yè)績考核

方案》。

  經(jīng)審議，董事會(huì)同意 2023 年度公司高管人員業(yè)績考核方案，要求高級管理人

員瞄準(zhǔn)目標(biāo)責(zé)任，勤勉履職，確保實(shí)現(xiàn)公司年度經(jīng)營管理目標(biāo)。

  本議案表決結(jié)果如下：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。本議案獲得通過。

特此公告。

            天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

                    董事會(huì)

附件：

                擬修訂的制度清單

  一、僅調(diào)整組織機(jī)構(gòu)名稱的制度（7 項(xiàng)）

 董事會(huì)日常事務(wù)的管理部門由“公司治理中心”調(diào)整為“董事會(huì)辦公室”。

 總經(jīng)理辦公會(huì)的組織等工作由“公司治理中心”調(diào)整為“黨委（行政）辦公

室”。

 信息披露事務(wù)的管理部門由“公司治理中心、財(cái)務(wù)管理中心、債券發(fā)行與維

護(hù)負(fù)責(zé)中心共同組織實(shí)施”調(diào)整為“董事會(huì)辦公室、財(cái)務(wù)管理中心、債券發(fā)行與

維護(hù)負(fù)責(zé)中心共同組織實(shí)施”。

 日常問責(zé)事項(xiàng)的調(diào)查、核實(shí)工作由“企業(yè)管理中心”調(diào)整為“法律事務(wù)管理

部門”。

 戰(zhàn)略規(guī)劃工作的統(tǒng)籌由“公司治理中心”調(diào)整為“企業(yè)管理中心”。

 合同管理的牽頭部門由“企業(yè)管理中心”調(diào)整為“合規(guī)管理部”。戰(zhàn)略規(guī)劃

的統(tǒng)籌工作由“公司治理中心”調(diào)整為“董事會(huì)辦公室”。

 內(nèi)控管理工作的統(tǒng)籌由“企業(yè)管理中心”調(diào)整為“合規(guī)管理部”。

  二、涉及其他內(nèi)容調(diào)整的制度（4 項(xiàng)）

序號(hào)      名稱         調(diào)整內(nèi)容             原條款               新條款

                               營活動(dòng)的合規(guī)性負(fù)責(zé)，主要履行

                               以下合規(guī)管理職責(zé)：

                                                 第六條 董事會(huì)發(fā)揮定戰(zhàn)略、作

                               （1）批準(zhǔn)集團(tuán)公司合規(guī)管理戰(zhàn)

                                                 決策、防風(fēng)險(xiǎn)作用，主要履

                               略規(guī)劃、基本制度及年度報(bào)告；

                                                 行以下職責(zé)：

                               （2）推動(dòng)完善合規(guī)管理體系；

                                                 （一）審議批準(zhǔn)合規(guī)管理基本制

                               （3）決定合規(guī)管理負(fù)責(zé)人的任

                                                 度、體系建設(shè)方案和年度報(bào)告等。

                               免；

                                                 （二）研究決定合規(guī)管理重大事

                               （4）決定合規(guī)管理牽頭部門的

                                                 項(xiàng)。

                               設(shè)置和職能；

                                                 （三）推動(dòng)完善合規(guī)管理體系并

                               （5）研究決定合規(guī)管理有關(guān)重

                                                 對其有效性進(jìn)行評價(jià)。

                               大事項(xiàng)；

                                                 （四）決定合規(guī)管理部門設(shè)置及

                               （6）按照權(quán)限決定有關(guān)違規(guī)人

                                                 職責(zé)。

                               員的處理事項(xiàng)；

                               （7）集團(tuán)公司章程規(guī)定的其他

                               合規(guī)管理職責(zé)。

                 調(diào) 整 組 織 機(jī) 構(gòu) 名 主要職責(zé)包括：

                                                 第八條 總經(jīng)理辦公會(huì)發(fā)揮謀經(jīng)

                 稱；按照《中央企 （1）根據(jù)董事會(huì)決定，建立健         營、抓落實(shí)、強(qiáng)管理作用，主要

                               全合規(guī)管理組織架構(gòu)；

     《1.21 企業(yè)合   業(yè)合規(guī)管理辦法》 （2）批準(zhǔn)合規(guī)管理具體制度規(guī)         履行以下職責(zé)：

     規(guī)管理制度》      調(diào)整部分職責(zé);增 定；                     案，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

                               （3）批準(zhǔn)合規(guī)管理計(jì)劃，采取

                                                 （二）擬訂合規(guī)管理基本制度，

                 加 合 規(guī) 管 理 聯(lián) 席 措施確保合規(guī)制度得到有效執(zhí)     批準(zhǔn)年度計(jì)劃等，組織制定合規(guī)

                               行；

                 會(huì)機(jī)制。                            管理具體制度。

                               （4）明確合規(guī)管理流程，確保

                                                 （三）組織應(yīng)對重大合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)事

                               合規(guī)要求融入業(yè)務(wù)領(lǐng)域；

                                                 件。

                               （5）及時(shí)制止并糾正不合規(guī)的

                                                 （四）指導(dǎo)監(jiān)督各部門和所屬單

                               經(jīng)營行為，按照權(quán)限對違規(guī)人員

                                                 位合規(guī)管理工作。

                               進(jìn)行責(zé)任追究或提出處理建議；

                               （6）經(jīng)董事會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。

                                                 第十六條 集團(tuán)公司建立合規(guī)管

                                                 理聯(lián)席會(huì)機(jī)制，集團(tuán)公司主要領(lǐng)

                                                 導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)可提議召開不同層

                                                 級、不同范圍的聯(lián)席會(huì)，研究提

                                                 出合規(guī)管理重要政策，統(tǒng)籌解決

                                    ——           合規(guī)管理重大問題，協(xié)調(diào)、推進(jìn)

                                                 合規(guī)管理各項(xiàng)工作。

                                                 第十七條 各部門可以提議召開

                                                 部門間聯(lián)席會(huì)，解決跨部門合規(guī)

                                                 管理分工、界面、合規(guī)流程等方

                                                 面存在的問題。

     《1.4.1 董事   調(diào)整組織機(jī)構(gòu)名                         授權(quán)經(jīng)理層批準(zhǔn)制度中依據(jù)實(shí)際

                                                 訂。

        法》       質(zhì)性修改的授權(quán)。

               調(diào) 整 組 織 機(jī) 構(gòu) 名 本制度適用于天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集 第二條 本制度適用于天津創(chuàng)業(yè)

                                           環(huán)保集團(tuán)股份有限公司（簡稱“集

     《13.1 內(nèi)控建 稱及職責(zé)，增加重 團(tuán)股份有限公司（簡稱“集團(tuán)公 團(tuán)公司”）內(nèi)控體系的建設(shè)、檢查

                              （包括母公司各中心、各部

     設(shè)管理制度》 要 管 理 制 度 的 內(nèi) 室、各直屬污水處理廠等）內(nèi)控 更新、評價(jià)及持續(xù)改進(jìn)的管理。

                                                 集團(tuán)公司包括母公司各中心、各

                            體系的建設(shè)、檢查更新、評價(jià)及

                 容，增加審批程序 持續(xù)改進(jìn)的管理。               部室等。

                                            （四）審批程序

               及授權(quán)等具體內(nèi)

               容。                           后，由集團(tuán)公司董事長/總經(jīng)理簽

                                            發(fā)；

                                            室主管領(lǐng)導(dǎo)審核、集團(tuán)黨委會(huì)前

                                            置審議、集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)

                                            審批后，由集團(tuán)公司總經(jīng)理簽發(fā)；

                                   ——

                                            室主管領(lǐng)導(dǎo)審核、集團(tuán)公司總經(jīng)

                                            理辦公會(huì)審批后，由集團(tuán)公司總

                                            經(jīng)理簽發(fā)；

                                            由分管業(yè)務(wù)的主管領(lǐng)導(dǎo)、委員會(huì)

                                            主任審批及簽發(fā)。

                                            針對制度中依據(jù)實(shí)際情況調(diào)整部

                                            門名稱等非實(shí)質(zhì)性修訂，直接由

                                            總經(jīng)理辦公會(huì)審批及簽發(fā)。

                                            第二章 術(shù)語和定義

                                            第四條

                          分業(yè)務(wù)預(yù)算：指分業(yè)務(wù)收支預(yù)算

                                            （二）分業(yè)務(wù)預(yù)算：指分業(yè)務(wù)收

                          及資本性支出預(yù)算，主要包含：

                                            支預(yù)算及資本性支出預(yù)算，主要

                          生產(chǎn)成本預(yù)算、人工成本預(yù)算、

                                            包含：收入預(yù)算、成本預(yù)算、期

                          科技支出預(yù)算、固定資產(chǎn)、無形

    《15.4 財(cái)務(wù)   調(diào)整組織機(jī)構(gòu)名    資產(chǎn)購置預(yù)算、股權(quán)性投資預(yù)

                                            間費(fèi)用預(yù)算、人工成本預(yù)算、融

                                            資預(yù)算、對外捐贈(zèng)支出預(yù)算、資

                                            本性資金支出預(yù)算等。

      度》       算的具體內(nèi)容。                      第八條 財(cái)務(wù)預(yù)算的內(nèi)容和分類

                                            （二）集團(tuán)公司年度資本性支出

                                            預(yù)算，包含固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)

                          預(yù)算，包括：固定資產(chǎn)及無形資

                                            購置資金支出、經(jīng)營性投資資金

                          產(chǎn)購置預(yù)算、股權(quán)性投資預(yù)算、

                                            支出及工程項(xiàng)目投資資金支出

                          工程項(xiàng)目投資預(yù)算等。

                                            等。

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